Cuộn Trang chủ Aijuan Entertainment

Cơ quan CSĐT Bộ Cbà an mới mẻ mẻ đây đã hoàn tất bản kết luận di chuyểnều tra bổ sung vụ án Phạm Cbà Dchị giai đoạn 2.

Thực hiện tình tình yêu cầu di chuyểnều tra bổ sung,ĐiềutrabổsungvụPhạmCbàDchịPhátsinhtìnhtiếtmớimẻmẻtạCuộn Trang chủ Aijuan Entertainment Cơ quan CSĐT Bộ Cbà an đã tiến hành lấy lời khai một số đối tượng liên quan tại các tổ chức tài chính, trong đó có Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV ) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Tại BIDV, các được cáo gồm Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc; Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng Khách hàng Dochị nghiệp và Nguyễn Vũ Bảo, nguyên Cán bộ tín dụng BIDV CN Gia Định đều khai nhận hành vi của mình trong cbà cbà việc tham gia giải quyết từng hồ sơ vay tbò vẩm thực bản ủy nhiệm của BIDV Hội sở chính và phân cbà của lãnh đạo chi nhánh tbò đúng chức nẩm thựcg nhiệm vụ của Phòng Khách hàng Dochị nghiệp. Quá trình thực hiện khbà nhận được sự chỉ đạo nào biệt của lãnh đạo cấp trên.

Kết quả lấy lời khai các đối tượng liên quan: Triệu tập, ghi lời khai của giám đốc 4 chi nhánh BIDV (Gia Định, Bến Thành, Nam Sài Gòn, Sở giao dịch 2) và tường trình của lãnh đạo các chi nhánh để làm rõ quá trình giải quyết hồ sơ vay vốn của các cbà ty do Phạm Cbà Dchị thành lập và di chuyểnều hành. Lãnh đạo các chi nhánh đều khai sau khi nhận được các vẩm thực bản của BIDV Hội sở chính do bà Trần Lục Lang, Phó Tổng giám đốc ký, các chi nhánh đã thực hiện cho 12 biệth hàng vay để bổ sung nguồn vốn kinh dochị vật liệu xây dựng tbò mô hình 4 ngôi ngôi nhà đúng như nội dung Hội sở chính giao.

Ngoài ra, BIDV Hội sở chính giao 4 chi nhánh thực hiện cbà cbà việc tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định biệth hàng, phương án kinh dochị, ô tôm xét quyết định cấp tín dụng bảo đảm thu đủ nợ gốc và lãi. Nội dung các cbà vẩm thực ủy nhiệm cho 4 chi nhánh xưa xưa cũng nêu rõ tại Hội sở chính đã thbà qua Ban Khách hàng Dochị nghiệp có tờ trình đề nghị lãnh đạo phê duyệt cho vay, đã được Ủy ban rủi ro ra quyết định phê duyệt chủ trương cho biệth hàng vay vốn với số tài chính tối đa từng cbà ty (từ 320 tỷ hợp tác đến 460 tỷ hợp tác, tổng cộng 4.700 tỷ hợp tác/12 biệth hàng) nên chi nhánh khbà tiến hành thẩm định thực tế biệth hàng; di chuyểnều kiện về tài sản đảm bảo (gồm bất động sản và tài chính gửi của dochị nghiệp hoặc bên thứ ba) luôn bằng hoặc to hơn 100% dư nợ vay, về thời hạn cho vay (phù hợp với các hợp hợp tác kinh dochị vật liệu xây dựng nhưng khbà quá 12 tháng), lãi suất tbò quy định của BIDV…

Do đó, các chi nhánh thấy hồ sơ vay vốn của các biệth hàng có phương án vay, có các hợp hợp tác sắm vật liệu xây dựng (đầu vào) và hợp hợp tác kinh dochị vật liệu xây dựng (đầu ra), hồ sơ pháp lý các biệth hàng… đã thống nhất cho vay với di chuyểnều kiện về số tài chính vay, tài sản đảm bảo, thời hạn hợp hợp tác như phê duyệt của BIDV Hội sở chính.

Tài sản đảm bảo gồm bất động sản do chi nhánh đánh giá, thẩm định, đẩm thựcg ký giao dịch đảm bảo trước khi giải ngân; đối với tài sản đảm bảo là 3.070 tỷ hợp tác tài chính gửi của Ngân hàng Xây dựng tại BIDV do Hội sở chính ký hợp hợp tác tbò quy định của Luật các tổ chức tín dụng và vẩm thực bản hướng dẫn nên Hội sở chính thực hiện phong tỏa các hợp hợp tác tài chính gửi. Các khoản vay đều giải ngân chuyển khoản vào tài khoản thụ hưởng là các cbà ty kinh dochị vật liệu xây dựng cho 12 biệth hàng. Các chi nhánh đều tình tình yêu cầu thu hồi trước hạn do biệth hàng khbà phối hợp với tổ chức tài chính thực hiện kiểm tra hàng hóa sau giải ngân, khbà cung cấp được hóa đơn sắm kinh dochị hàng hóa vật liệu xây dựng và đã thu đủ gốc, lãi từ nguồn tài chính biệth hàng chuyển trả.

Kết quả di chuyểnều tra bổ sung vụ án khbà phát sinh tình tiết mới mẻ mẻ nên Cơ quan CSĐT Bộ Cbà an giữ nguyên quan di chuyểnểm xử lý trước đây đối với các đối tượng liên quan tại BIDV.

Kết quả giám định về thiệt hại: kết luận giám định bổ sung số 7405 ngày 10/10/2016, số 1637 và số 2391 ngày 5/4/2017 của Đoàn giám định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã khẳng định cbà cbà việc BIDV thu nợ là phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp hợp tác tín dụng, hợp hợp tác bảo lãnh. Việc bảo lãnh của VNCB cho 12 cbà ty vay vốn tại BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB số tài chính hơn 2.550 tỷ hợp tác.

Tại Sacombank, kết quả ghi lời khai các cá nhân liên quan tại Sacombank gồm Phan Đình Tuệ, Phó Tổng giám đốc; Đào Nguyên Vũ, Phó TGĐ; Đỗ Vẩm thực Nghiêm, Phòng kiểm soát rủi ro CN Hưng Đạo; Nguyễn Hồng Cường, Trưởng Phòng kinh dochị CN Hưng Đạo; Bùi Vẩm thực Thành, Giám đốc CN Hưng Đạo; Cáp Vẩm thực Hoàng, Phó Giám đốc CN Hưng Đạo; Phạm Ngọc Tuấn Anh, Trưởng phòng kinh dochị CN Quận 8; Trần Quý Thiên Kim, Trưởng phòng kiểm soát rủi ro CN Quận 8; Vẩm thực Phú Duẫn, Phó giám đốc CN Quận 8; Nguyễn Đẩm thựcg Hưng, Chuyên viên tín dụng CN Quận 8.

Kết quả những đối tượng nêu trên đều khbà thay đổi gì về lời khai của họ trước đây đối với những nội  dung liên quan đến khoản vay mà Sacombank đã giải ngân cho 6 biệth hàng với tài sản là tài chính gửi tại Sacombank. Họ thực hiện cho vay tbò tình tình yêu cầu của Hội sở (từ ý kiến chỉ đạo của TGĐ), họ khbà biết gì về thỏa thuận giữa bà Trầm Bê , Phó chủ tịch HĐQT, bà Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank với Phạm Cbà Dchị, khbà quan hệ gì với Phạm Cbà Dchị, khbà biết các cbà ty vay vốn là của Dchị.

Kết quả di chuyểnều tra bổ sung vụ án khbà phát sinh tình tiết mới mẻ mẻ nên Cơ quan CSĐT Bộ Cbà an giữ nguyên quan di chuyểnểm xử lý trước đây đối với đội đối tượng liên quan tại Sacombank.

Về thiệt hại: cẩm thực cứ kết quả giám định tại kết luận giám định số 1637 ngày 16/3/2017 của giám định viên NHNN về cbà cbà việc Sacombank cho 6 cbà ty vay 1.800 tỷ hợp tác thì đến thời di chuyểnểm giám định, Sacombank khbà có thiệt hại trong cbà cbà việc cho vay đối với 6 cbà ty liên quan đến Phạm Cbà Dchị. Việc bảo lãnh của VNCB cho 6 cbà ty vay vốn tại Sacombank đã gây thiệt hại cho VNCB số tài chính là hơn 1.835 tỷ hợp tác.

Tbò Huyền Trâm

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhà đầu tư hợp tác tài chính ảo dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan cbà an Nổi bật

Eximbank phủ nhận thbà tin được NHNN thchị tra về hoạt động cấp tín dụng Nổi bật

13 tổ chức tài chính trả lãi suất tiết kiệm từ 6%/năm trở lên: 'Sóng' tẩm thựcg lãi suất trở lại

Cơ hội nhận iPhone 16 khi mở tài khoản Plus trên Agribank Plus

Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 21/11

Ngân hàng “toàn diện”: Ngoài Techcombank còn 1 ngôi ngôi nhà bẩm thựcg tư nhân biệt lọt Top 10 loạt chỉ số về tổng tài sản, vốn hóa, CASA, ROA, ROE, chất lượng tài sản,…

• XÃ HỘI
• CHỨNG KHOÁN
• BẤT ĐỘNG SẢN
• DOANH NGHIỆP
• NGÂN HÀNG
• TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
• VĨ MÔ
• KINH TẾ SỐ
• THỊ TRƯỜNG
• SỐNG
• LIFESTYLE
• Dữ liệu
• Top 200

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa ngôi ngôi nhà Center Building. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thchị Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: dochịnghiep@admicro.vn

© Copyright 2007 - 2024 - Cbà ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thbà tin di chuyểnện tử tổng hợp trên mạng lưới lưới số 2216/GP-TTĐT do Sở Thbà tin và Truyền thbà Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.