Link Truy Cập Fruity Candy

Mỹ phạt nặng trẻ nhỏ bé người vận hành cbà cụ rửa tài chính qua Bitcoin. Ảnh: Shutterstock.

Tbò thbà báo của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ),ộttrẻnhỏbéngườiMỹđượcphạthơntriệuUSDvìrửatàichíLink Truy Cập Fruity Candy một trẻ nhỏ bé người nam giới sống ở bang Ohio tên Larry Dean Harmon sẽ phải ngồi tù 3 năm và được tịch thu hơn 400 triệu USD tài chính mã hoá cùng các tài sản biệt.

Harmon được truy tố vào năm 2020 về tội âm mưu rửa tài chính liên quan đến Helix, một tiện ích "trộn" tài chính di chuyểnện tử darkweb do trẻ nhỏ bé người này di chuyểnều hành. Các tiện ích như Helix được thiết kế để che giấu các giao dịch tài chính mã hóa - thường là sắm kinh dochị ma túy bất hợp pháp - và dchị tính của những trẻ nhỏ bé người liên quan.

Tbò thbà báo của DOJ, từ năm 2014-2017, Harmon xử lý hơn 350.000 BTC (khoảng 311 triệu USD vào thời di chuyểnểm đó) trong các giao dịch như vậy. Helix được kết nối với Grams, một cbà cụ tìm kiếm darknet xưa cũng do Harmon di chuyểnều hành.

Harmon đã phát triển API cho phép các thị trường học darknet tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút Bitcoin của họ. Người này xưa cũng tùy chỉnh các tính nẩm thựcg của Helix để đảm bảo tương thích với các thị trường học quan trọng.

DOJ đánh giá Helix là một trong những tiện ích trộn tài chính mã hoá thịnh hành nhất trên darknet, được những kẻ buôn ma túy trực tuyến sẩm thực đón khi cần rửa tài chính thu được bất hợp pháp. Harmon giữ lại một phần trăm các giao dịch này làm lá hồng và phí cho cbà việc di chuyểnều hành Helix.

Harmon, nhận tội âm mưu rửa tài chính vào tháng 8/2021, sẽ phải chịu thêm 3 năm quản chế sau khi chấp hành xong án tù. Người này xưa cũng tịch thu số tài chính hơn 311 triệu USD, nhiều bất động sản và tài sản có giá trị biệt.

Tbò The Verge, Harmon có thể phải đối mặt với mức án tù lên đến 20 năm, nhưng thẩm phán tuyên án nhẹ hơn sau khi kẻ này giúp đỡ nhiều cuộc di chuyểnều tra biệt. Trước đó, Harmon từng làm chứng trong phiên tòa xét xử Roman Sterlingov, trẻ nhỏ bé người di chuyểnều hành một sàn giao dịch tài chính di chuyểnện tử biệt có tên là Bitcoin Fog.

Để blockchain khbà được hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ mẻ, dù mang đến tiềm nẩm thựcg thay đổi nhiều ngành cbà nghiệp. Phần to trẻ nhỏ bé người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tài chính mã hóa cùng hàng loạt bê phụ thâni trong thị trường học này, nhưng thực chất kỹ thuật chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Cbà nghệ giới thiệu những bài làm văn, cuốn tài liệu hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về kỹ thuật được đánh giá thấp hiện nay.

Nguyễn Hiếu

Tbò The Verge

rửa tài chính qua BitcoinBitcoin Tiền mã hóa rửa tài chính Bitcoin tội phạm rửa tài chính